J9九游会盈谷体育发展股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 - 新闻公告

J9九游会盈谷体育发展股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:832655 证券简称:J9九游会体育 主办券商:爱建证券

J9九游会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2020 年 2 月 20 日

2、会议召开地点:公司北京分公司会议室

3、会议召开方式:现场及通讯结合方式

4、发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 15 日以电话和 电子邮件方式通知

5、会议主持人:董事长吴振绵

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 董事许益瑞、何昕、王斌(Michael Bin Wang)、冯玲因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《提名吴晓楠(Bruce Xiaonan Wu)先生为公司董事》 议案

1、议案内容:

冯玲女士因个人原因辞去公司董事职务。J9九游会股东孙莉女士提名 吴晓楠(Bruce Xiaonan Wu)先生为公司第二届董事会董事,任职期 限自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日至本届董事会任期届 满时止。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《董事辞职公 告》(公告编号:2020-016)、《董事、高级管理人员任命公告》(公告 编号:2020-018)。

2、议案表决结果:

同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《聘任吴晓楠(Bruce Xiaonan Wu)先生为公司副总 经理》议案

1、议案内容:

王奇先生因个人原因辞去公司副总经理职务。经董事会研究决定, 聘任吴晓楠(Bruce Xiaonan Wu)先生为公司副总经理,任职期限为 董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《高级管理人 员辞职公告》(公告编号:2020-017)、《董事、高级管理人员任命公 告》(公告编号:2020-018)。

2、议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司购买资产暨关联交易》议案

1、议案内容:

公司以 0 元的价格购买公司董事长吴振绵持有的J9九游会盈谷(北 京)体育科技有限公司 51%的股权,本次股权转让完成后J9九游会盈谷(北 京)体育科技有限公司为公司控股子公司。本次股权转让构成关联交 易。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《购买资产暨 关联交易的公告》(公告编号:2020-019)。

2、议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、回避表决情况:

董事吴振绵与该议案存在关联关系,回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1、议案内容:

经董事会提议,拟于 2020 年 3 月 6 日上午 10:00 召开公司 2020 年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司于 2020 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-020)。

2、议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《J9九游会盈谷体育发展股份有限公司第二届董事会第二十六次会 议决议》


J9九游会盈谷体育发展股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 20 日